マネーロンダリング対策（AML）とコンプライアンス支援

M&G Consult EOOD は、ブルガリアの法律事務所では珍しい専門分野であるマネーロンダリング対策 (AML) における卓越した専門知識を誇りにしています。ブルガリアの AML 法は世界的な傾向に合わせて進化しており、AML コンプライアンスは金融機関と非金融企業の両方にとってますます重要になっています。

AML 法に基づく義務を負う組織として、金融企業と非金融企業の両方が、疑わしい活動の監視、評価、査定、報告など、重大な責任を負っています。政府機関はこれらの組織と関わり、調査を実施したり、資産を凍結したりすることがありますが、これは顧客や傍観者の利益や権利と衝突することがあります。

当社のAMLサービス

• 金融機関へのアドバイス：金融商品の流通、フィンテック、新技術など、さまざまな側面から金融機関に合わせたアドバイスを提供します。

• AML 義務を負う組織へのアドバイス: 当社の専門知識は、AML 法の下で義務を負う非金融機関へのガイダンスの提供にまで及びます。

• AML トレーニング: 当社では、クライアントのニーズと最新の規制要件に合わせてカスタマイズされた、対面とオンラインの両方による包括的な AML トレーニングを提供しています。

• AML 準備状況の検証と監査: 当社は、監査と評価を通じて、お客様の AML 準備状況の検証を支援します。

• 法的代理: 当社のチームは、資産凍結やデータ関連の紛争などの執行措置の影響を受ける義務を負う団体および個人に対して法的代理を提供します。

• 国内連絡先: 当社は、AML 関連の問い合わせに関して、SANS およびブルガリア国立銀行との国内連絡先として機能します。

追加サービス

当社は、AML の中核サービスに加えて、次のようなさまざまな補完的なサービスを提供しています。

• 顧客デューデリジェンス: 最終受益者 (UBO) を含む個人および企業の特定、および資金と富の源泉の確認を支援します。

• 予防に関するコンサルティング: 予防戦略、社内ポリシー、文書、プロセスの開発に関するコンサルティング サービスを提供します。